أصدر مركز البحوث القانونية والقضائية سنة 2024 دليلا بعنوان "دليل التحقيق المالي الموازي في جرائم تبييض الأموال"، والذي تم إعداده من قبل القاضي الباحث السيد رقاد عبد الرحيم بمشاركة فريق عمل منصب على مستوى وزارة العدل.
يهدف هذا الدليل إلى استعراض الآليات القانونية المتاحة لمكافحة تبييض الأموال، مع التركيز على دور التحقيق المالي الموازي كأداة فعالة للكشف عن الجرائم المعقدة في هذا المجال، كما يوضح التقنيات المتبعة وأهداف هذا النوع من التحقيقات في تعقب الأنشطة المالية المشبوهة.
يأتي إصدار هذا المنتوج العلمي في إطار تعزيز السياسة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال ومكافحتها، سعيا لمواكبة المعايير الدولية المطبقة في مجال مكافحة تبييض الأموال، قصد تعزيز التنسيق بين الجهات المحلية المعنية، وتشجيع التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المالية.
الملف_pdf