التاريخ:
في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وبالخصوص بناء قدرات العنصر البشري المعني بذلك، تم إعداد دليل خاص حول "التحقيقات المالية الموازية في جرائم تبييض الأموال". وذلك من طرف فريق عمل على مستوى وزارة العدل بمشاركة ممثل عن مركز البحوث القانونية والقضائية.
هذا الدليل الذي تم توزيعه على قضاة الجهات القضائية في الشكل الإلكتروني سيكون محل طبع في الشكل الورقي ويوزع على القضاة المعنيين بالعمل به.